01
查看全部记录持续跟进
资金盘、兑付异常与老板跑路的公开进展，按发生时间逐条落档
时间线说明
每条记录都保留可核实的公开时间点与当前状态，编号可在「合集索引」中反查， 方便对照同类事件、快速定位风险节点。
状态图例
跟进中取证中已归档
- 09-21A-331
某理财平台兑付延迟，负责人失联
跟进中多名出借人反馈到期资金未到账，客服电话停用。已按编号归入「兑付异常」档案并记录时间线。
- 09-18P-088
消费返利盘停止提现，运营团队解散
重点跟进平台公告「系统升级」后关闭提现通道，多个运营群被解散。同步记录会员增长与返佣层级变化。
- 09-14C-205
原始股兜售方更换结算域名
已归档宣传口径由「上市辅导」改为「股权溢价」，收款主体在两周内更换三次，均按公开信息留痕。
- 09-09IT-0442
董监高亲属账户停牌前集中买入
取证中对照公告时间线标记疑似内幕交易窗口，仅整理公开披露与交易数据，不作事实认定。
- 09-05A-327
高息理财到期无法赎回
跟进中宣传年化 12%–18%，兑付改为「预约排队」，出现「加速包」等提现门槛，特征已入库。
- 09-02K-118
荐股群转私域，群主注销账号
已归档原公开群解散，成员被迁移至付费社群并收取「会员费」，转折节点已完整记录。
02
话题标签墙
按主题聚合的高频关键词，点选标签即可聚焦同类档案
共 20 个话题分类 · 已选：全部
03
进入索引总览合集索引
按主题成册的档案合集，最醒目的入口，按收录量排序
04
查看观察清单内幕交易观察
仅依据公开公告与交易数据整理时间线，标注疑似窗口，不作事实认定
编号观察类型线索摘要阶段日期
IT-0442亲属账户停牌前集中买入，亲属账户此前无持仓记录取证中09-09
IT-0439突击入股申报前 30 日新增股东，价格低于同期增资关注09-04
IT-0435大宗减持减持公告前的预披露节奏异常，仅记录公开信息关注08-29
IT-0431关联交易主要供应商与实控人企业存在相同注册地址已归档08-22
IT-0428市值管理多账户对倒形成异常换手率，已标记观察取证中08-15
IT-0424业绩预告业绩预告修正前出现集中买入，时间点待比对关注08-08
05
风险自检
对照常见特征快速勾选，判断项目是否已出现暴雷前兆
勾选符合你遇到的情况已选 0 / 7
自检结果
0项特征命中
暂未发现明显特征
继续保持对陌生高息项目的警惕。
本自检为演示功能，结果仅供参考，不构成法律或投资意见。